证券简称：建摩 B 证券代码：200054 公告编号：2017-048
重庆建设摩托车股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 14 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会
第二次会议。2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，参与表决的董事
11 人，他们是：董事长吕红献，董事叶宇昕、虞文飚、范爱军、周勇强、邓刚、郝琳、
李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕红献召集主持。会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议
审议并通过：
一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要（见公告编号 2017-050、2017-049）。表决
结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告（见当日
http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号 2017-051））。表决结果为 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业
务和风险状况，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
三、关于变更会计政策的议案（见公告编号 2017-054）表决结果为 11 票同意、0
票反对、0 票弃权。
独立董事发表意见认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
