新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
公司于2019年4月21日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2019年4月 26 日在公司会议室现场召开第二届董事会第九次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事7人，董事胡述军因工作行程原因无法出席，其委托沈金生代为出席并表决。公司部分监事会成员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
公司将于2019年4月29日披露《2019年第一季度报告全文及正文》，详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司会计政策变更详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2019年4月 26日