新疆交通建设集团股份有限公司第二届监事会第五次临时会议 决议公告
一、监事会会议召开情况
公司于2019年4月21日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2019年4月 26 日在公司会议室现场召开第二届监事会第五次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》经审议，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件1.第二届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2019年4月 26日