证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-022
华夏航空股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
于 2018 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生
主持。本次会议应参加董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯方式参加
会议的董事有乔玉奇、徐为、汪辉文、张工、董小英、岳喜敬。公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
公司董事会于 2018 年 6 月 13 日收到周翔先生的书面辞职报告，周翔先生
因个人原因辞去公司董事职务。周翔先生辞职后，仍担任公司赣州分公司负责
人。为了保证公司董事会工作的正常进行，董事会提名范鸣春先生为公司第一
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司本届董事会任
期届满之日止。
公司董事会提名委员会及独立董事对范鸣春先生的教育背景、工作经历等
基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018 年 7 月 26 日(星期四)下午北京时间 14：30 在重庆
江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼 524 会议室，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 10 日
