证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-056
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2018 年 9 月 25日公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、盛理平先生、贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
独立董事候选人李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；其中熊楚熊先生为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，
同时声明：公司第二届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历附件二：第二届董事会独立董事候选人简历
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会2018年9月26日
附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历黄正乾先生: 男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。曾创办深圳市泰永机电有限公司。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事长、总经理，深圳市泰永科技股份有限公司董事长。
黄正乾先生目前间接持有公司股票数量为65,702,837股，持股比例为53.88%，黄正乾及其一致行动人深圳市泰永科技股份有限公司、深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股票数量为70,564,000股，合计持股比例57.87%，为公司控股股东及实际控制人，与公司董事吴月平女士为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
黄正乾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
吴月平女士：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于深圳市泰永机电有限公司财务部，泰永长征供应链中心。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事, 深圳市泰永科技股份有限公司总经理。
吴月平女士没有持有公司股票，与公司实际控制人黄正乾先生为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴月平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
徐成斌先生：男，46岁，中国籍，硕士。自1996年起历任长园深瑞继保自动化有限公司研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现担任长园深瑞继保自动化有限公司总经理、长园电力技术有限公司
董事长、长园高能电气股份有限公司董事长、长园集团股份有限公司第七届董事会职工代表董事、长园集团股份有限公司副总裁。
徐成斌先生没有持有公司股票，是长园集团股份有限公司（持有公司股权比例15%）的董事、副总裁。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
徐成斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
盛理平先生：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于益策管理咨询机构市场营销部、中兴通讯股份有限公司人力资源部、林正大管理研究中心、中青宝股份有限公司。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事，贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理。
盛理平先生持有本公司股票260,130股，持股比例为0.21%，是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
盛理平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
贺贵兵先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。曾就职于贵州省遵义市永佳电器厂设计部、杭申控股集团技术中心。现任贵州泰永长征技术股份有限公司董事、副总经理。
贺贵兵先生持有本公司股票294,062股，持股比例为0.24%，是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
贺贵兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
附件二：第二届董事会独立董事候选人简历李炳华先生： 男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。现任悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司担任电气总工程师。现任贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事。
李炳华先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李炳华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
熊楚熊先生：男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。深圳大学会计学教授(退休)，同时担任深圳市皇庭国际企业股份有限公司(000056)、沙河实业股份有限公司(000014)、深圳莱宝高科技股份有限公司(002106)公司独立董事。现任贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事。
熊楚熊先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
熊楚熊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
王千华先生：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学历。现任深圳大学法学教师、法学教授职称， 兼任深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员，华商林李黎（前海）联营律师事务所兼职律师。现任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事。
王千华先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王千华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。