证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-069
厦门盈趣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月16日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2018年8月9日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会同意公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。
董事会同意公司使用等值于1,294.00万林吉特的货币对马来西亚控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.增资，以扩大该子公司的生产经营规模，更好地服务国际客户，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。
董事会同意使用自有资金300.00万美元对公司香港子公司Intretech (HK)Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）增资，满足香港盈趣日常经营管理的资金需求，以拓展公司境外原材料的采购渠道；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对香港子公司增资的公告》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立投资子公司的议案》。
董事会同意使用自有资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投
资，符合公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略。同意授权总经理或其指定人士办理该公司设立有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立投资子公司的公告》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立漳州分公司的议案》。
董事会同意设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司，主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务。同意授权总经理及其指定人士办理该分公司设立有关的全部事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立漳州分公司的公告》。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
董事会同意调整公司组织结构，以进一步明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加“纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业”两项经营范围，并对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变；授权董事长或其指定人士办理公司本次经营范围变更等相关工商变更登记或备案手续。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年9月4日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董 事 会2018 年 08 月 17 日