伊戈尔电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018
年 6 月 19 日 9:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1
号会议室以现场方式召开。会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知于 2018 年 6 月
12 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席
会议董事 5 名。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次董事会会议的召
集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于与吉安县人民政府签署投资合同的议案》
为满足公司业务发展需要，公司计划使用自有资金在吉安高新区购地自建厂房兴
办主要应用于充电桩、新能源汽车、储能电源等高密度磁性功率器件项目，预计总投
资 3 亿元人民币，公司将在吉安高新区新设立子公司来实施本次投资项目。公司授权
董事长肖俊承先生代表公司签署相关投资合同。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规和《公
司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围内，无须提交公
司股东大会审议。
《关于与吉安县人民政府签署投资合同的公告》（公告编号：2018-061）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过本议案。
三、备查文件
（一）《伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
2018 年 06 月 19 日
