深南电路股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018
年8月2日9:30在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2018年7月25日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议了以下议案：
1、关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。
具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、关于《深南电路股份有限公司及无锡深南电路有限公司向国家开发银行申请综合授信额度》的议案与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。
4、关于《调整公司2018年度日常关联交易预计》的议案由于公司与关联方之间经营业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。因本议案1名独立董事需回避表决，表决人数为7人。非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会二〇一八年八月二日