广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、短信、电话方式于2018年8月15日向各位董事发出。
2、本次会议于2018年8月21日10:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下议案：
1、审议通过关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司2018年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过关于《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2018年1-6月，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权详细内容参见公司2018年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司相关事项之独立意见》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项之独立意见。
广州集泰化工股份有限公司
董事会2018年8月21日