东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2018年9月27日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2018年9月29日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》;同意7票;反对0票;
弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》。
2、审议《关于在江西省抚州市建设生产制造基地项目的议案》;同意7票;
反对0票;弃权0票。该议案获得通过。
同意公司在江西省抚州市投资兴办铭普光磁抚州生产制造基地,主要生产电
源类及电感、变压器产品。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内执行,如超出董事会审批权限,公司将依据相关规定提交股东大会进行审议。
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意7票;
反对0票;弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件第三届董事会第六次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会2018年10月9日