证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-068
东莞铭普光磁股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 7 月 17 日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）收到
深圳证券交易所下发的《关于对东莞铭普光磁股份有限公司的问询函》（中小板
问询函【2018】第 561 号）（以下简称“《问询函》”）。公司对《问询函》中所涉
及事项进行了认真核查和确认，现将有关问题及回复内容公告如下：
问题一、2018 年 6 月 25 日，你公司董事会审议通过《关于公司终止实施第
一期股权激励计划的议案》等 3 项议案，并提交股东大会审议。本次股东大会
上述议案以“同意 1,575,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.08%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 74,025,000 股，占出席会议有
表决权股份总数的 97.92 %”的结果未获通过。请说明弃权股东弃权的详细原因。
【回复】
经公司向本次股东大会投弃权票的股东确认，本次投弃权票的主要原因有以
下两点：
1、虽然公司 2018 年上半年业绩有较大幅度的下滑，但随着 5G、物联网等
国家通信战略的实施，以及近期美国对国内主要通信企业“中兴通讯”的解禁，
通信行业将保持较快的发展，公司主要股东希望继续通过公司全体员工的努力，
有效提升公司业绩，实现股权激励计划之目的。
2、因公司财务及相关人员对企业会计准则相关规定“如果企业在等待期内
取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被
取消的除外），企业应当将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在
剩余等待期内确认的金额”及相关股权激励会计处理规定不熟悉，公司董事会未
考虑到主动取消本次股权激励计划将造成公司 2018 年业绩大幅波动，于 2018
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年 6 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司终止实施第
一期股权激励计划的议案》等 3 项议案，并提交股东大会审议。在董事会审议通
过后、股东大会审议前，经公司内部自查，发现上述问题并向主要股东做了汇报。
基于上述原因，考虑到原股权激励计划继续实施可能对公司业务产生更加积
极效应，公司主要股东经审慎评估后，在股东大会上对《关于公司终止实施第一
期股权激励计划的议案》等 3 项议案投了弃权票。
问题二、目前本次股东大会投弃权票的股东与董事会就本次股权激励计划
是否存在不一致意见，如有，请说明是否影响你公司的正常生产经营及员工的
管理和激励。
【回复】
本次投弃权票的股东及股东代理人分别为：杨先进先生、焦彩红女士、东莞
市合顺股权投资企业（有限合伙），其中杨先进先生为公司董事长、焦彩红女士
为公司董事，杨先进先生与焦彩红女士在 2018 年 6 月 25 日召开的第三届董事会
第二次会议审议《关于公司终止实施第一期股权激励计划的议案》等 3 项议案时，
投了同意票。
在本次董事会、股东大会召开的间隔时间内，考虑到美国对国内主要通信企
业“中兴通讯”解禁将可能对公司业务带来积极影响，以及股权激励主动取消所
形成的会计处理可能造成公司业绩大幅波动等因素，原股权激励计划继续实施可
能对公司业务产生积极效应，杨先进先生与焦彩红女士在股东大会审议《关于公
司终止实施第一期股权激励计划的议案》等 3 项议案时，投了弃权票。
该事项不会影响公司的正常生产经营及员工的管理与激励。
问题三、你公司认为应予说明的其他事项（如有）。
【回复】
公司不存在需要说明的其他事项。
公司董事会对此事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司董事会将加强
对《企业会计准则》及相关法律法规的学习，进一步提高公司的治理水平，敬请
广大投资者谅解。
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特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 20 日
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