东莞铭普光磁股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由杨先进先生召集，会议通知于 2017 年 12 月 7 日以邮
件发出。
2、本次董事会会议于 2017 年 12 月 15 日上午召开，以通讯表决方式进行表
决。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
4、本次董事会会议由杨先进董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司独立董事马君显先生为关联董事，已回避表决。
公司非关联独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。详细情况
见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度公
司日常关联交易预计的公告》。
2、审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。详细情况见同日
刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于 2018 年度公司日常关联交易预计相关事项的事前认可意
见；
3、独立董事关于 2018 年度公司日常关联交易预计相关事项的独立意见；
4、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关事项的
独立意见；
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东莞铭普光磁股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告；
6、中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司 2018 年度日
常关联交易预计的核查意见；
7、中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 16 日
