珠海赛隆药业股份有限公司第二次董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
通知于2018年9月4日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年9月7日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，3人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1.审议并通过了《关于 设立分公司的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票三、备查文件1．第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2018年9月8日