温州意华接插件股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2017 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱松平先生主
持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2017 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会
制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在
损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
《 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程
中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报表审查、验证并出具书
面意见的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预
计的议案》
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公
允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联监事李振松回避了表决。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
《 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司 2018 年度银行贷款计划的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自
查表>的议案》
经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执
行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2017 年度内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相
应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《2018 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2018
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 2018 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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十二、备查文件
1、《第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 25 日
