贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第七次会议通知于2019年1月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、王佳才、胡北忠、朱家骅、佘雨航，合计7人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《收购福泉川东股权的议案》
公司拟收购贵州省福泉磷矿有限公司（以下简称“福泉磷矿”）所持贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）15%股权。交易金额为人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
其中吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生为关联董事回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《收购福泉川东股权的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。
独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司收购福泉川东股权的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事对公司收购福泉川东股权的事前认可意见》；
3、《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2019年1月28日