证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-116
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第六次会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、胡北忠、佘雨航，合计5人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
根据生产经营的需要，公司拟在2019年度与关联方进行日常关联交易。1.01 2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易公司及公司子公司拟向关联方新疆博硕思佳木化肥有限公司、新疆博硕思化肥有
限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司销售商品，预计关联交易金额为3,900万元人民币。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。其中王佳才先生、张海波先生为关联董事回避表决。表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。1.02 2019年度与福泉磷矿的日常关联交易
公司及公司子公司拟向贵州省福泉磷矿有限公司采购磷矿石，部份用于生产所需，部份用于磷矿石贸易,预计2019年关联交易金额为40,000万元人民币。
根据2018年与福泉磷矿的关联交易履行情况，经双方友好协商，若福泉磷矿未能按期履行完毕已签订的《磷矿石采购合同》，双方同意延长前述合同的履行期限，其他合同条款不变。2019年预计关联交易金额包含2018年未履行完毕的合同金额。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生为关联董事回避表决。表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2019年度日常关联
交易预计公告》（公告编号：2018-117）。
独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司预计2019年日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。修订后的《关联交易管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。修订后的《对外投资管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。修订后的《对外担保管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。修订后的《信息披露管理制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2018年12月27日在公司306会议室召开公司2018年第八次临时股东大会。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-118）。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事对公司预计2019年日常关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2018年12月12日