贵州川恒化工股份有限公司关于受让平塘农商行股份的公告
一、对外投资概述1、对外投资的基本情况贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）拟以自有资金受让贵州双龙实业集团有限公司（以下简称“双龙实业”）持有的贵州平塘农村商业银行股份有限公司（以下简称“平塘农商行”）股份，截止2018年6月30日，双龙实业持有平塘农商行股份11,123,725股（含分红配股），股权比例4.28%。本次股权转让的交易价格预计不超过人民币1500万元。
本次受让前，公司持有平塘农商行股份10,742,784股（含分红配股），股权比例4.13%。若本次股份转让完成，公司将合计持有平塘农商行股份21,866,509股，股权比例8.41%，持股比例不超过相关法律法规的规定，但本次股份转让能否实施，除需取得交易双方有权机构批准外，还需取得银行业监管机构的相应批准，该笔交易能否实现存在一定的不确定性。
2、投资行为生效所必需的审批程序本次对外投资经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、因双方尚未签订股权转让协议，该对外投资事项的进展情况公司将依据相关法律法规的规定持续披露。
二、交易对手方基本情况公司名称：贵州双龙实业集团有限公司统一社会信用代码：915201007705507703注册资本：4300.00万元人民币
法定代表人：安之忠住所：贵州省贵阳市南明区新华路126号富中国际广场9楼A座经营范围：磷及磷化工生产、销售，煤及煤化工生产、销售，饲料加工销售（以上经营范围在取得许可证的分支机构经营）；旅游项目开发，非金融性项目投资；批零兼营：煤焦添加剂，矿产品。
双龙实业与本公司不存在关联关系，该公司控股股东及实际控制人为安之忠，股权比例为80%。
三、交易标的的基本情况公司名称：贵州平塘农村商业银行股份有限公司统一社会信用代码：91522727775301335X注册资本：26,000.00万元人民币
注①
法定代表人：刘平燕住所：贵州省黔南州平塘县金盆街道办事处新市路1号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
注①：平塘农商行注册资本由人民币21,000.00万元增资扩股至26,000.00万元，增资扩股方案已于2017年3月经股东大会审议通过，于2017年11月27日取得中国银监会黔南监管分局《关于平塘农商行定向募股方案的批复》（黔南银监复[2017]62号），同意平塘农商行定向募股5,000.00万元。平塘农商行于2017年12月23日完成募股，新增注册资本经北京红日会计师事务所有限责任公司贵州分所审验，出具《验资报告》（红日黔验字[2017]第22号），确认新增注册资本5,000.00万元已由股东以货币资金出资到位。平塘农商行于2017年12月29日取得中国银监会黔南监管分局《关于贵州平塘农村商业银行股份有限公司注册资本变更的批复》（黔南银监复[2017]82号），同意平塘农商行注册资本变更为人民币26,000.00万元。截止本公告披露日，平塘农商行尚未完成注册资本的工商变更登记。
截止2018年6月30日，双龙实业持有平塘农商行股份11,123,725股（含分红配股），股权比例4.28%，本次交易转让的标的为双龙实业持有的平塘农商行全部股份，双龙实业已完成全部股份的实缴出资，出资方式为货币出资。
平塘农商行2017年度及2018年半年度财务情况如下：
单位：元
| 时间 项目 | 2017年度 | 2018年半年度 |
| 资产总额 | 4,981,854,505.15 | 4,862,420,025.64 |
| 负债总额 | 4,571,233,660.69 | 4,447,616,574.10 |
| 净资产 | 410,620,844.46 | 414,803,451,54 |
| 营业收入 | 279,305,504.46 | 133,638,544.46 |
| 净利润 | 38,379,191.45 | 13,289,121.85 |
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响1、本次投资的目的平塘农商行作为改制后的地区农村商业银行，有投资风险低、收益稳定的优点。增加对其的投资，有利于公司获取较为稳定的收益。
2、存在的风险本次股份转让能否实施，除需取得交易双方有权机构批准外，还需取得银行业监管机构的相应批准，本次交易能否实现存在一定的不确定性。
3、对公司的影响若本次投资顺利实施，平塘农商行运营 顺利，有利于增加 公司的投资收益。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第三次会议决议》。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2018年8月15日