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科力尔:第二届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-21

科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日,在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于2019年8月8日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,应到董事5人,实际出席董事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审核后认为:公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审核后认为:公司《募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2019年上半年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。《募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币16,000万元的暂时闲置自有资金用于现金管理,即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务,具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种;该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同意董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

董事会审议后认为:本次对部分募投项目的重新论证及延长建设周期,不属于募投项目的实质性变更,不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,项目延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

董事会全体成员一致同意以公司自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司(暂定名,最终以市场监督管理局实际核定为准),并授权公司管理层办理相关设立登记事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于公司设立全资子公司的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

董事会同意将公司注册资本变更为14,212万元,同时对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别表决方式审议。

具体内容详见刊登于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《科力尔电机集团股份有限公司章程(2019年8月)》和《公司章程修订对照表》。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会审议后一致认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列示和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年9月5日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会并审议如下议案:

1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2019年8月20日


  附件:公告原文
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