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京泉华:第三届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-23

深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年8月12日以书面和通讯方式发出会议通知,并于2019年8月22日以现场表决的方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-048)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于<2019年半年度财务报告>的议案》

根据公司2019年上半年的经营实际,公司编制了《2019年半年度财务报告》,本报告未经审计。全体董事通过表决,一致同意通过公司《2019年半年度财务报告》。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度

财务报告》(未经审计)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

3、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-049)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案通过。

4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)的规定和要求,对公司原会计政策进行相应变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的相关规定。全体董事通过表决,一致同意通过公司《关于公司会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-050)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会2019年8月22日


  附件:公告原文
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