深圳市京泉华科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年11月22日以书面方式发出会议通知，并于2018年11月26日以通讯表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事柳木华先生、刘宏先生、李茁英女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
为保证全资子公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-077）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。2、 审议通过了《关于公司注销分公司的议案》
根据公司实际经营情况和后续发展规划，为优化公司的资源配置，降低经营管理成本，提高经营管理效率，充分整合公司现有资源，董事会决定注销深圳市京泉华科技股份有限公司光明新区分公司。
本次注销分公司，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司
整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，也不会给公司带来风险，更不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会2018年11月26日