江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于2018年8月10日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年8月20日下午2时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2018年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2018年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用总额不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018年8月22日