金龙羽：第一届监事会第十次会议决议公告

金龙羽集团股份有限公司
                   第一届监事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2017 年 12 月 13 日上午以现场方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 8 日以邮件
及传真方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监事会主
席熊忠红主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票；
     公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公
司监事会提名魏秀兰、胡少丽为第二届届监事会股东代表监事候选人（简历详见
附件）,任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会成员人数为 3 人，
其中职工代表监事 1 人。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进
行表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第二届监事会。
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                                                         监 事 会
                                                     2017 年 12 月 14 日
       附件：
       股东代表监事候选人简历
       1、魏秀兰女士：中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，广东省广播
电视大学，大专学历，会计电算化专业，助理会计师。2003 年至 2006 年任惠州
市濠福涂装有限公司财务主管，2007 年加入公司前身金龙羽集团有限公司，先
后任会计、财务部副经理，现任公司审计部副经理、监事。
       该监事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形。
   2、胡少丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，毕业于南昌
大学，大专学历，会计专业，会计员。2006 年至今任惠州市金龙羽电缆实业发
展有限公司会计。
       该监事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形。