金龙羽集团股份有限公司第一届董事会
第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次（临
时）会议于 2017 年 12 月 13 日上午以现场+通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12
月 8 日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，会
议由郑有水董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议
决议如下：
（一） 审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名郑有水先生、郑永汉先生、夏斓先
生、李四喜先生、陆枝才先生和郑焕然先生为公司第二届董事会非独立董事候选
人（上述候选人简历详见附件）。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第
二届董事会非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进
行表决。
公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公
司董事会提名委员会审查，董事会同意提名邱创斌先生、陈广见先生、吴爽先生
为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第二届
董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进
行表决。
公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。
公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 及 独 立 董 事 候 选 人 声 明 详
见 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票；
为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
参照其他上市公司并结合行业现状，拟定公司第二届董事会独立董事的津贴为人
民币 8 万元/人/年（含税）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表了独立意见。
（四）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务审计机构的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司须聘请具有从
事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺利进
行，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度财务审计机构，审计费用为人民币 50 万元。
公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度内控审计机构的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司须聘请具有
从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司内控审计。为保证审计的顺利
进行，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度内控审计机构，审计费用为人民币 18 万元。
公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请
综合授信额度并由实际控制人担保的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
因公司经营需求，拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行以信用形式
申请综合授信额度等值人民币贰亿元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务
品种分项以中国农业银行最终的审批结果为准。由本公司实际控制人郑有水提供
连带责任担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
本议案为关联交易，关联董事郑有水、郑永汉对本议案需回避表决。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案进行了事前认可，表示同意并发表
独立意见。
（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
决定公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议
上述需要股东大会审议的议案及监事会提出的议案，本次股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 14 日
附件：
（一）非独立董事候选人简历
1、郑有水先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958 年出生，高中学历。
1996 年至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司董事长兼
总经理，2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司董事
长，2007 年 1 月至 2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长兼总经理，2012
年至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长；现任公司董事长，任金伟
业总经理、金和成执行董事和总经理、金安业执行董事和总经理、金建业执行董
事和总经理。
该董事候选人为本公司控股股东、实际控制人；持有本公司股票 24600 万
股，持股比例 57.88%，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩
戒的情形。
2、郑永汉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，东北财经大
学工商管理硕士在读。2003 年至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业
发展有限公司销售经理，2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集
团有限公司销售部副经理，2007 年 1 月至 2009 年任公司前身金龙羽集团有限公
司销售部副经理，2009 年至 2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理，
2012 年至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理；现任公司总经理。
该董事候选人与本公司控股股东、实际控制人为父子关系；未持有本公司
股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、夏斓先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，毕业于重庆大
学，本科学历，工业管理专业，注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992
年至 2001 年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部
副经理，2001 年至 2004 年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理，2004
年至 2005 年任上海吉昊投资有限公司投资总监，2005 年至 2011 年任深圳市赛
格达声（零七）股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理，2011
年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书，2011 年底加入公
司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书；现任公司董事、
副总经理、董事会秘书、财务总监，深圳市格致实验室有限公司董事。
该董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形。
4、陆枝才先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业于哈尔
滨电工学院，大专学历，电气绝缘与电缆专业，高级技师。1999 年至 2006 年 4
月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理，
2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007
年 1 月至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司副总经
理。
该董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形。
5、李四喜先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，毕业于山西
省太原理工大学，本科学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。1984 年至 1998
年任山西省榆次电缆厂设备科科长，1998 年至 2004 年任河北省新华立达超高压
电缆有限公司技术设备处处长，2005 年至 2007 年任天津市天津塑力超高压电缆
有限公司集团技术中心主任，2008 年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总
工程师；现任公司董事、副总工程师。
该董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形。
6、郑焕然先生：中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，东北财经大
学 EMBA 在读。2003 年 10 月至 2004 年 12 月，任公司前身深圳市金龙羽电缆实
业发展有限公司销售经理，2005 年 1 月至 2008 年 12 月，任公司前身深圳市金
龙羽集团有限公司财务经理，2009 年 1 月至 2012 年 1 月任公司前身金龙羽集团
有限公司采购经理，2012 年 2 月至 2014 年 11 月任公司前身金龙羽集团有限公
司销售总经理，2014 年 11 月至今任公司销售总经理。
该董事候选人与本公司控股股东、实际控制人为父子关系；未持有本公司
股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
（二）独立董事候选人简历
1、陈广见先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，毕业于安徽
财贸学院，本科学历，会计学专业，注册会计师，注册资产评估师，会计师。2003
年至 2005 年任深圳财安会计师事务所项目经理，2005 年至 2016 年 8 月任深圳
市计恒会计师事务所副所长，2016 年 8 月至今任深圳正风利富会计师事务所（普
通合伙）副所长；现任公司独立董事。
该独立董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形。
2、吴爽先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，毕业于中国人
民大学，硕士学历，1996 年 7 月至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法
律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董
事，1999 年 11 月至今为国浩（深圳）律师事务所律师；现任公司独立董事。
该独立董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形。
3、邱创斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，毕业于汕头
大学，本科学历，应用数学师范专业，司法会计鉴证人、注册会计师。2004 年
至 2014 年历任深圳市财安合伙会计师事务所审计部经理、副所长，2014 年 4 月
至 2014 年 6 月任众环海华会计师事务所深圳分所分所合伙人，2014 年下半年至
今任深圳市财安合伙会计师事务所副所长，2012 年 9 月至今任力合股份有限公
司独立董事；2016 年 9 月至今任深圳市品质消费研究院监事；现任公司独立董
事。
该独立董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形。
