金龙羽集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 8 月 10 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2017 年 8 月 9 日 15：00 至 2017 年 8 月 10 日 15：
00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园
办公楼 7 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第一届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生
6、股权登记日：2017 年 8 月 4 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份 342,001,500 股，
占公司有表决权股份总数 425,000,000 股的 80.47 %。
参加本次会议的中小股东共 2 名，代表股份 1,500 股，占公司有表决权
股份总数 425,000,000 股的 0.0003 %。
1、现场会议情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，
代表股份股 342,001,000，占公司有表决权股份总数 425,000,000 股的 80.47 %。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 1 人，代表股份 500 股，
占公司有表决权股份总数的股的 0.0001 %。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，
广东华商律师事务所律师见证了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1.审议通过了《关于变更注册资本的议案》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
2.审议通过了《关于变更注册地址门牌号的议案》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
本议案为特别议案，业经出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二同意
通过。
4、审议通过了《股东大会议事规则》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
5.审议通过了《董事会议事规则》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
6.审议通过了《监事会议事规则》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
7.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商登记变更手续的
议案》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
8.审议通过了《金龙羽集团股份有限公司独立董事工作细则》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
9.审议通过了《金龙羽集团股份有限公司累积投票制实施细则》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
10.审议通过了《重大经营与投资决策管理制度》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
11.审议通过了《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
12.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
13.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
14.审议通过了《会计师事务所选聘制度》；
总表决结果：同意 342,001,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师 吴永富 、 郑天河 律师出席并
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 11 日
