美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017
年12月23日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十三次会议的通知。本
次会议于2017年12月29日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议
由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2018年度贷款计划及贷款授权的议案》。
为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司
拟在2018年度向银行申请总额度不超过人民币10亿元的银行授信，并提请股东大
会授权董事会在上述额度内代表公司对外签署相关文件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2017年12月30日
