深圳市金溢科技股份有限公司
关于续聘 2018 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日第
二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，
现将相关事宜公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格和
为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计及预算审核委员会对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2017 年度审计工作情况及其执业质
量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018 年度审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，
能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的财务状况、经营成
果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，董事会同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：
1、在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了审计机构有关的详尽
资料，我们认真审阅和审议了所提供的资料。基于独立判断，认为天健会计师事
务所（特殊普通合伙）能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和
事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，同意将该议案提交董事会
审议。
2、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业
资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和
财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度审计机构。
本事项已由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
