证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-058
周大生珠宝股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2018 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，在公司 2018 年第二次
临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通
知时间的要求。本次会议应到董事 11 名，亲自出席董事 11 名（其中独立董事沈
海鹏先生以通讯方式出席）。会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举周宗文先生为公司董事长、周飞鸣先生为公司副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，周宗文先生和周飞鸣
先生简历附后。
2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相
关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满时止。其组成情况如下：
（1）战略委员会：周宗文（主任委员）、葛定昆（副主任委员）、沈海鹏、
杨似三、向钢、卞凌；
（2）审计委员会：衣龙新（主任委员）、沈海鹏、周华珍；
（3）提名委员会：杨似三（主任委员）、衣龙新、周飞鸣；
（4）薪酬与考核委员会：沈海鹏（主任委员）、葛定昆、周飞鸣。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任周宗文先生为公司总经理；同意聘任周华珍女士、周飞鸣先生、向
钢先生、卞凌先生、何小林先生为公司副总经理，同意聘任何小林先生为公司董
事会秘书，许金卓先生为公司财务总监；同意聘任周晓达先生为公司证券事务代
表。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
日止，公司高级管理人员等相关人员的简历附后。
公司独立董事已就《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》发表了
独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任周秋明先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止，周秋明先生简历附后。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 20 日
附件：
一、 高级管理人员等相关人员简历
周宗文：男，中国国籍，新西兰永久居留权，1957 年出生，中国地质大学
学士、清华大学 EMBA，工程师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事，现
任深圳市周氏投资有限公司董事长、深圳市宝通天下供应链有限公司董事长及总
经理、湖南周大生置业有限公司董事长、启泰投资有限公司董事、香港周大生投
资有限公司董事、武汉地大矿业有限公司副董事长、周大生珠宝股份有限公司董
事长及总经理。
周宗文先生为公司创始人及实际控制人之一。截至目前，通过公司股东深圳
市周氏投资有限公司和深圳市金大元投资有限公司间接持有公司 55.96%的股份，
与公司董事兼副总经理周华珍女士、董事兼副总经理周飞鸣先生为一致行动人，
与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，周
宗文先生不属于“失信被执行人”。
周华珍：女，中国国籍，新西兰永久居留权，1957 年出生，中专学历。曾
任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理，现任惠州市冠创贸易有限公司执行
董事、香港周大生投资有限公司董事、深圳市泰有投资合伙企业执行事务合伙人、
周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。
周华珍女士为公司实际控制人之一。截至目前，通过公司股东深圳市周氏投
资有限公司和深圳市泰有投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 6.17%的股份，
与公司董事长兼总经理周宗文先生、董事兼副总经理周飞鸣先生为一致行动人，
与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，周
华珍女士不属于“失信被执行人”。
周飞鸣：男、中国国籍，新西兰永久居留权，1982 年出生，本科学历。曾
任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事长助理，现任深圳市金大元投资有限公司
执行董事、惠州市金大元贸易有限公司执行董事、深圳市前海今生金饰珠宝有限
公司董事长、惠州市大盘贸易有限公司执行董事及总经理、周大生珠宝（香港）
有限公司董事、深圳市弗兰德斯珠宝有限公司董事、周大生珠宝（天津）有限公
司执行董事及总经理、周大生销售管理（深圳）有限公司执行董事、深圳市美利
天下设计有限公司董事、周大生珠宝销售（重庆）有限公司执行董事兼总经理、
周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。
截至目前，周飞鸣先生通过公司股东深圳市金大元投资有限公司间接持有公
司 1.44%的股份，与公司董事长兼总经理周宗文先生、董事兼副总经理周华珍女
士为一致行动人，与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高
人民法院网查询，周飞鸣先生不属于“失信被执行人”。
卞凌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历、工程
师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理，现任周大生珠宝股份有限公
司董事及副总经理。
截至目前，卞凌先生通过公司股东深圳市泰有投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司 0.59%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国监证会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
经公司在最高人民法院网查询，卞凌先生不属于“失信被执行人”。
向钢：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，硕士研究生学历。
曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司常务副总经理，现任深圳市宝通天下供应链
有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。
截至目前，向钢先生通过公司股东深圳市泰有投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司 0.59%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国监证会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。
经公司在最高人民法院网查询，向钢先生不属于“失信被执行人”。
何小林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月出生，硕士研究
生学历。曾任天音通信控股股份有限公司董事会秘书，现任深圳市宝通天下供应
链有限公司监事、公司副总经理及董事会秘书。已经取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
截至目前，何小林先生通过公司股东深圳市泰有投资合伙企业(有限合伙)
间接持有公司 0.08%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国监证会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职
资格。经公司在最高人民法院网查询，何小林先生不属于“失信被执行人”。
许金卓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月出生，中专学历，
会计师，高级国际财务管理师（SIFM），曾任新太科技股份有限公司财务中心总
经理，现任公司财务总监。
截至目前，许金卓先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司
0.06%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系，未受到中国监证会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司
在最高人民法院网查询，许金卓先生不属于“失信被执行人”。
周晓达：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生，本科学历，
曾任公司财务审计部，现任公司证券部经理，证券事务代表。已经取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，周晓达先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司
0.02%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司
在最高人民法院网查询，周晓达先生不属于“失信被执行人”。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何小林 周晓达
深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商
联系地址
楼商场 301 场 301
电话 0755-61869039 0755-61869039
传真 0755-61866830 0755-61866830
电子信箱 szchowtaiseng@126.com szchowtaiseng@126.com
二、内部审计机构负责人简历
周秋明：男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，历任周大生珠宝股
份有限公司出纳、会计、财务总监、审计部负责人，现任公司法务中心部门负责
人。
截至目前，周秋明先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司
0.01%的股份，与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，
周秋明先生不属于“失信被执行人”。
