海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 8 月 11 日以专人
送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 8 人，参加本
次会议董事 8 人，公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制程序符合
法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司《2017 年半年度报告》详见 2017 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2017 年半年度报告摘要》详见
2017 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
经审核，认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2017 年
8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体详见 2017 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券时报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-031）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 23 日
