浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议通知情况2019年2月1日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2019年第二
次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年2月18日下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2019 年2月18日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00
通过互联网投票系统投票的时间：2019 年2月17日下午 15:00至 2019 年2月18日下午 15:00间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6619%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6619%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人0名，代表有表决权的股0股，占公司有表决权股份总数的0％。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（五）公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及为其提供担保的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证律师金伟影、张俊认为：公司2019年第二
次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件
（一）公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2019年2月18日