浙江洁美电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2019年4月24日(星期三)以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于2019年4月29日(星期一)以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式,审议并表决通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于设立上海分公司的议案》;
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司关于设立上海分公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会2019年5月6日