浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2017 年 8 月 16 日下午 15：00 以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用远程电话会议的方式，以传真的方式进行投票表决，审议并表决通过了
如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2017 年半年度报告>和<2017 年半年度报告摘要>
的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规
则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内
容与格式（2016 年修订）》的相关规定，现将公司《2017 年半年度报告》和《2017
年半年度报告摘要》提交监事会审议。
同时，公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及《中小企业板信息披露备忘录
第 2 号——定期报告披露相关事项（2016 年 1 月修订）》等法律法规的有关要求，对
董事会编制的 2017 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意
见：1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各
项规定；2、公司 2017 年半年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公
司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司
2017 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2017
年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文》内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017 年半年度度报告
摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
二、审议并通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情
况的专项报告。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《2017 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
三、审议并通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天
健审〔2017〕7786 号）确认，2017 年半年度母公司实现净利润 79,313,653.34 元，
报告期末累计未分配利润为 287,280,907.07 元。
董事会建议公司以 2017 年 6 月 30 日的股本总数 102,280,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 40,912,000.00 元；
同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股，转增股本后公司总股本变更为
255,700,000 股。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于确认公司 2017 年半年度有关关联交易的议案》；
2017 年半年度，本公司出于加快发展生产经营、有效提高经营效率的考虑，与
关联方发生了部分关联担保。公司和各关联方发生的关联担保交易是真实、合理、
公允的，符合公司经营发展的需要，未损害公司股东的利益。公司今后将严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、证券交易所股票上市规则的有
关规定，按照公司章程和公司关联交易决策制度的有关规定，严格履行审批程序，
规范关联交易，切实保护公司股东的利益。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限
公司 2017 年半年度有关关联交易事项的说明》
五、审议并通过了《关于公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017
年下半年度新增日常关联交易事项的的议案》；
由公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“洁美电材”）负
责实施的公司募集资金投资项目“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生
产项目（一期）”已顺利投产，根据电子专用原纸生产线的相关要求，现需要采购日
常生产所需的蒸汽能源。洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热
单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司
（以下简称“临港热电”）。因此，洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽
能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制。
按照当前价格，考虑煤价继续上涨等因素，预计 2017 年下半年新增日常关联交
易金额共计不超过 700 万元。
监事会认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易
定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、
公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情
形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司全资子公司浙江洁
美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易预计的公告》
六、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，鉴于公司前次使用部分暂时闲置募
集资金用于现金管理的 8000 万元募集资金将于 2017 年 8 月 28 日到期，公司将在到
期后全部归还上述资金并存入公司募集资金专项账户。提议公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金
管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不
超过人民币 6,000 万元，使用期限为自 2017 年第三次临时股东大会批准之日起的 12
个月内，到期归还募集资金专项账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度
超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司承诺：公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募
集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募
集资金专项账户，并在资金全部归还以后 2 个交易日内予以公告。本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司及子公司未从事风险投资。在使用闲置
募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资、不对控股子公司以外
的对象提供财务资助；本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、
法规规范使用募集资金。
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公
司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公
司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和
表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议并通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》；
经公司薪酬与考核委员会研究，确定公司高级管理人员总经理基础年薪区间 70
万元至 90 万元，副总经理基础年薪区间 40 万元至 60 万元；结合年度业绩考核最终
确定。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的
企业范围内施行。2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府
补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部的相关要求，我公司现拟对会计政策予以相应变更，符合相关规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以
往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司监事马武鑫先生因个人原因，请求辞去公司第二届监事会监事职务，鉴于
马武鑫先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公
司章程》有关规定，马武鑫先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，
在此之前马武鑫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。
马武鑫先生辞职后将不再担任公司其他职务。
经公司控股股东推荐，提名郭兴亮先生担任公司第二届监事会监事候选人，任
期至 2019 年 12 月 8 日本届监事会届满为止。监事提名人郭兴亮个人简历如下：郭
兴亮，男，1974 年 10 月出生于浙江安吉，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中
共党员。2003 年 3 月起担任浙江洁美电子科技有限公司会计、财务部副经理，2007
年 9 月起任江西洁美电子信息材料有限公司（曾用名“江西弘泰纸业有限公司”）副
经理。2013 年 8 月至今任洁美科技项目申报办公室主任。
郭兴亮先生通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6.2167
万股，占公司总股本的 0.06%。除此之外，郭兴亮先生与本公司控股股东浙江元龙投
资管理有限公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未直接
持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 18 日
