证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-031
郑州三晖电气股份有限公司2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2019年5月21日下午14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长于文彪先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议，会议决定于
2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份78,782,610股，占上市公司总股份的61.5489％。其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人9人，代表股份70,799,495股，占上市公司总股份的55.3121％。通过网络投票的股东1人，代表股份7,983,115股，占上市公司总股份的6.2368％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
三、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》。
表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》。
表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：
该议案无中小投资者参与投票。
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：
该议案无中小投资者参与投票。7、审议通过《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》。表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：
该议案无中小投资者参与投票。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：
同意78,782,610股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京大成（郑州）律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、北京大成（郑州）律师事务所出具的《北京大成（郑州）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会2019年5月22日