盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会 第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于2018年12月29日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年1月10日上午10：00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
鉴于兰波先生与缪贤文先生辞去监事职务，公司监事会同意股东提名黄新开先生与钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；公司监事会同意向董事会提议召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。盐津铺子食品股份有限公司监事会
2019年1月14日