同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-062
深圳同兴达科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次会议无新议案提交表决；
3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事梁甫华先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
5、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2018 年 7 月 19 日下午 14:30。
网络投票时间：2018 年 7 月 18 日-2018 年 7 月 19 日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 19 日上午 9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2018 年 7
月 18 日 15：00 至 2018 年 7 月 19 日 15：00 任意时间。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
6、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
7、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层会议室三。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 129,603,000 股，占上市公司
总股份的 63.9106％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 129,601,300 股，占上市公司总
股份的 63.9098％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的
0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的
0.0015％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的 0.0008％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管和见
证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议及表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》
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总表决情况：
同意 129,603,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》
总表决情况：
同意 129,603,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 《 关 于提 请 股 东大 会 授 权公 司 董 事会 办 理 工商 变 更 登记 的 议 案》
总表决情况：
同意 129,603,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 129,603,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 《关于 2018 年公司向全资子公司提供担保额度议案》
总表决情况：
同意 129,603,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 129,603,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规
则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本
次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018 年第二次临 时 股东大会决议
2、 北京德恒（深圳）律师 事务所出具的《法律 意见书》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 19 日
