同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
深圳同兴达科技股份有限公司
关于首次公开发行前部分股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发
行股份本次解除限售的数量为 14,400,000 股，占公司总股本的 7.1518%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 1 月 25 日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234 号）核准，公司首次公开发行 2,400
万股人民币普通股（A 股）。并经深圳证券交易所《关于深圳同兴达科技股份有
限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]70 号）同意，公司股票于
2017 年 1 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为
72,000,000 股，发行后总股本为 96,000,000 股。
（二）公司上市后股本变动情况
2017 年 6 月 7 日，2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2017 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票
总数为 5,760,000 股，其中首次授予 4,673,984 股，预留 1,086,016 股。公司于
2017 年 7 月 20 日向股权激励对象授予股票 4,673,984 股，股票授予后，公司总
股本为 100,673,984 股。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
2017 年 9 月 19 日，2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2017
年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司以 100,673,984
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送红股、不进行现金
分红，公司于 2017 年 9 月 29 日实施了利润分配预案，方案实施后，公司总股本
为 201,347,968 股。
截止本公告日，公司总股本 201,347,968 股，其中尚未解除限售的股份数为
138,947,968 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本公司机构股东中国-比利时直接股权投资基金、崇义章源投资控股有限
公司、恒泰资本投资有限责任公司及自然人股东张进福、傅丽芬、吴金钻承诺：
自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cnnic.cn）公告的《首次公开发行股
票上市公告书》、《首次公开发行股票招股说明书》。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公
司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018 年 1 月 25 日。
2、本次解除限售股份的数量为 14,400,000 股，占公司总股本的 7.1518%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 位。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东全称 所持限售股份 本次解除限售 备注
总数（股） 数（股）
1 中国-比利时 6,400,000 6,400,000
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直接股权投资基金
2 崇义章源投资 1,600,000 1,600,000
控股有限公司
3 恒泰资本投资有限责任 1,600,000 1,600,000
公司
4 张进福 1,600,000 1,600,000 质押 1,600,000 股
5 傅丽芬 1,600,000 1,600,000 质押 1,600,000 股
6 吴金钻 1,600,000 1,600,000 质押 1,600,000 股
合计 14,400,000 14,400,000
间接持有上市公司股份的法人或个人对其间接持有的股份做出限售承诺的，
公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
同兴达本次首次公开发行前部分股份解除限售的数量、上市流通时间均符合
相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所
作的承诺；本次解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对同兴达本次首次公开发行前部分股份上市流通申请无异议。
五、公司股份结构变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 增加 减少 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 153,347,968 76.16 — 14,400,000 138,947,968 69.01
通股/非流通股
高管锁定股 0 0.00 — — 0 0.00
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股权激励限售股 9,347,968 4.64 — — 9,347,968 4.64
首发前限售股 144,000,000 71.52 — 14,400,000 129,600,000 64.37
二、无限售条件 48,000,000 23.84 14,400,000 — 62,400,000 30.99
流通股
三、总股本 201,347,968 100 — — 201,347,968 100
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 25 日
