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同兴达:关于召开2017年第四次临时股东大会通知的更正公告 下载公告
公告日期:2017-09-15
同兴达(TXD)                              深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)
                 深圳同兴达科技股份有限公司
      关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的
                                更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股
东大会的议案》,现将公司 2017 年第四次临时股东大会的相关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2017 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期时间:
    现场会议召开时间为 2017 年 9 月 19 日上午 10:00
    网络投票时间:2017 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 19 日,其中,通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017
年 9 月 18 日 15:00 至 2017 年 9 月 19 日 15:00 任意时间。
    5、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
同兴达(TXD)                           深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
     6、本次股权登记日:9 月 13 日
     7、本次股东大会出席对象:
     (1)截止 2017 年 9 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,或可以书面委托
代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
     (2)公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
     8、现场会议召开地点:深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议
室
     二、本次股东大会审议议案
     1、《关于<公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
     特别提示:
       1、本议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)
所 持 表决权的 2/3 以上通过。
       2、本次股东大会此项议案,对中小股东(公司董监高人员以外及单
独 或 者合计持有公司股份低于 5%(不含)股份的股东)表决情况单独计
票。
       3、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容
详 见 2017 年 8 月 31 日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
上 的 相关公告。
       三 、 现 场会 议 的 登记 方 法
       登记手续:
同兴达(TXD)                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)
     1、法人股东由其法定代表人 出席的,请持 本人身份证、法人营业执
照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理
人 须 持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签
署 的 授权委托书、股票账户卡办理登记手续;
     2、自然人 股东须持本人 身份证、证券账户卡;授权委托代理人持 身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信
函 或 传真的方式登记的需经公司确认后有效。
     3、 登记时间:2017 年 9 月 14 日(上午 9:00-12:00;下午 14:00-18:00)
     4、登记地点:深圳市龙华区 利金城科技工业园 3#厂房 4 楼前台
      授权委托书送达地址:深圳市龙华区利金城科技工业园 3#厂房 4 楼
证券部
     邮编: 518109
     四 、 参 加网 络 投 票具 体 操 作流 程
     本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网 络 投票的具体操作流程见附件 1。
     五 、 其 他事 项
     1、 联系方式
     联系人: 宫臣、李岑
     电话: 0755-33687792          邮箱: zqswdb@txdkj.com
     通讯地址:深圳市龙华区 利金城科技工业园 3#厂房 4 楼
     2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。
     3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带 相关证件原
件 , 到会场办理登记手续。
     六 、 备 查文 件
同兴达(TXD)                         深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)
     1、《第二届董事会第十 次 会议决议》
          附件:
     1、参加网络投票的具体流程;
     2、授权委托书。
    特此公告。
                                           深圳同兴达科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2017 年 9 月 14 日
同兴达(TXD)                               深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)
       附件 1:
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
            1、投票代码为“362845”;投票简称为“TX 投票”。
            2、议案设置及意见表决。
               (1) 议案设置
                     表1      股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号                           议案名称                       议案编码
    1         《关于<公司 2017 年半年度利润分配及资本公积          1.00
                  转增股本预案>的议案》
    (2)填报表决意见或选举票数
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
    三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    1、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017 年 9 月 18 日(现
场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 9 月 19 日(现场股东大会
结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       同兴达(TXD)                             深圳同兴达科技股份有限公司公告(2017)
       附件 2:授权委托书
                                深圳同兴达科技股份有限公司
                            2017 年第四次临时股东大会授权委托书
           本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股
       东,兹全权委拖________先生/女士代表本单位(本人)出席 2017 年 9 月 19 日
       上午 10:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会,
       并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本人对这次会议议案的表决意见如下:
序号                                 审议事项                                  表决意见
                                                                               表决结果
序号                                 议案名称
                                                                          赞   反   弃    回
                                                                          成   对   权    避
       《关于<公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的
 1
       议案》
       委托人名称(姓名):                           委托人持股数量:
       证件号:                                       委托人签字(盖章):
       委托日期:      年       月       日           受托人名称(姓名):
       证件号:                                       受委托人签字:
       受委托日期:     年     月      日

  附件:公告原文
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