湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年6月26日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月2日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司拟使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10,000万元理财额度可滚动使用, 授权公司管理层具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日起一年以内。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
公司拟以设立于荷兰的全资二级子公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.向ARNTZ GmbH + Co. KG提供120万欧元借款的财务资助，用于其日常生产经营。期限为借款合同生效之日起12个月，经双方书面同意可以延长。借款适用固定年利率4%。
监事会认为：鉴于双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，本次财务资助有助于公司参股的AKG的业务发展，有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。此次关联交易整体风险可控，不会损害上市公司及全体
股东，尤其是中小股东的利益,不会对公司的经营活动造成重大不利影响。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2019年7月3日