证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-035
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议通知于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会
议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名，其中独立董事胡迁林先生、
许世英先生采用通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
董事会认为：公司《2018 年第一季度报告全文及正文》所载信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018 年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日
