广东新宏泽包装股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 10 日下午 14:00
网络投票时间为：2018 年 5 月 9 日－2018 年 5 月 10 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5
月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月
9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工
业园深圳新宏泽包装有限公司 2 楼会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表总计 3 人，代表有表决权的股份
120,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0006%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份 120,001,000 股，占公司有
表决权股份总数的 75.0006%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的股东共计 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0006%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权
的股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。通过网络投票的中小股
东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过了《2017 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过了《2017 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 120,001,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、詹镇滔律师对本次会议进行了现场见证并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东新宏泽包装股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司 2017 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2018 年 5 月 10 日
