广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八次会议通知于2019年2月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2019年2月20日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于签订购买资产框架协议的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订购买资产框架协议的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2019年2月21日