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| 证券代码：002832 | 证券简称：比音勒芬 | 公告编号：2018-049 |
| 比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 | ||
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | ||
| 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月3日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2018年11月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | ||
| 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1. 关于《回购公司股份预案》的议案 1.1回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，综合公司经营情况，促进公司可持续发展，提升公司管理层和员工的动力、能力、创造力，结合公司财务状况和发展战略，公司拟实施股份回购。本次回购股份用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应予以注销。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 1.2回购股份的方式 回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司股 | ||
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| 三、备查文件 1.第三届董事会第八次会议决议； 2.独立董事独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 | |
| 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：020-39952666 传真：020-39958289 邮箱：investor@biemlf.com 地址：广州市番禺区南村镇兴业大道309全部 特此公告。 | |
| 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2018年12月4日 | |
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附件：谌海花女士简历
谌海花 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年起任职于公司财务部，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前，谌海花女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。