| 证券代码：002832 | 证券简称：比音勒芬 | 公告编号：2018-046 | | | | | | | | 比音勒芬服饰股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | | | 一、会议召开和出席情况 | | 1、会议召开情况 | | （1）会议召开时间 现场会议时间：2018年11月12日下午14:30开始 网络投票时间：2018年11月11日至2018年11月12日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年11月11日下午15:00—2018年11月12日下午15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2018年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 （2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 | | 2、会议出席情况 |
| （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份131,236,578股，占上市公司总股份的72.3709％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份84,320,100股，占上市公司总股份的46.4986％。 通过网络投票的股东7人，代表股份46,916,478股，占上市公司总股份的25.8722％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份26,516,578股，占上市公司总股份的14.6227％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。 通过网络投票的股东5人，代表股份26,516,478股，占上市公司总股份的14.6226％。 （3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。 | | | 二、议案审议表决情况 | | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议经表决形成决议如下： | | 1、审议通过了《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》 总表决情况： 同意131,236,578股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意26,516,578股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决 |
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| 四、备查文件 | | | 1、本次股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 | | | | | | 特此公告。 | | | | | | | 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2018年11月13日 | |
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