北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议通知于2017年11月9日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年11月13日
下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举迟家升先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。
《关于董事、监事变更的公告》详见 2017 年 11 月 14 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举李国盛先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任
期一致。
《关于董事、监事变更的公告》详见 2017 年 11 月 14 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于选任第三届董事会委员会成员的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《北京星网宇达科技股
份有限公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会和提名委员会等四个专门委员会，选任各专门委员会人员如下：
审计委员会主任委员（召集人）：刘广明，成员：李国盛、李擎；
薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：袁怀中，成员：迟家升、刘广明；
战略委员会主任委员（召集人）：迟家升，成员：李国盛、徐烨烽、袁怀中、
李擎；
提名委员会主任委员（召集人）：李擎，成员：迟家升、袁怀中。
4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《中华人民共和国公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》
规定，由董事长迟家升先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任徐烨烽
先生担任公司总经理；由徐烨烽先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘
任程斌先生担任公司副总经理，同意聘任刘玉双女士担任公司财务总监兼任董
事会秘书，上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起计
算。
刘玉双女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方
式如下：
联系电话：010-87838888
传真号码：010-87838700
电子邮箱：lys@starneto.com
邮政编码：100176
通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 9 层
《关于高级管理人员变更的公告》详见 2017 年 11 月 14 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 14 日
