北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司设立控股子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
正文
一、交易概述
1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）
于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司拟与自然人
何孔和、李朝日共同出资设立北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以
工商行政管理部门核准为准，以下简称“星网精仪”），主要从事：技术开发、
技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产
开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品、机械设备、电气设备。星网精仪拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴
出资510万元，占注册资本51%；何孔和认缴出资400万元，占注册资本40%；李朝
日认缴出资90万元，占注册资本9%。设立完成后，星网精仪成为星网宇达之控股
子公司。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），
本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》
及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资
事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议，董事会授权公司
董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有
关的协议和文件等。
二、主要合作方基本情况
1、自然人何孔和：男，中国国籍，身份证号：3408231973********,住址：
北京市顺义区********。
2、自然人李朝日：男，中国国籍，身份证号：1101081960********,住址：
北京市海淀区********。
以上两名自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董
事、监事及高级管理人员均无关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理
部门核准为准）
注册地址：北京市北京经济技术开发区
注册资本：人民币1000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；
机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计
算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备（最终以工商行政管理
部门核准为准）。
主营业务：智能装备的设计、智能设备的软硬件开发；航空航天器材、航空
零部件、金属结构件的生产加工。
星网精仪的出资方、出资方式、出资额和持股比例：
股东姓名或名称 出资数额（万元） 出资方式 持股比例
北京星网宇达科技股份有限公司 510 货币 51%
何孔和 400 货币 40%
李朝日 90 货币 9%
合计 1000 货币 100%
四、本次投资目的及对公司的影响
1、投资设立子公司的目的
本次投资设立子公司，有利于实现公司产业链向上游的延伸,并能够通过子
公司的运营，实现对智能装备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业
务提供支撑。
此次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。
2、存在的风险及对策
公司事先作了必要的市场调研和可行性分析，但子公司的设立尚需工商行政
部门及环保部门的审批，还可能面临市场环境、运营管理等方面的风险。公司将
通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，来防范上
述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况产生重大影
响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。
公司将及时披露对外投资进展或变化情况。
五、备查文件
1．第二届董事会第十八次会议决议
2．独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3. 第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 7 日
