西藏高争民爆股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2018 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议主持人：杨丽华女士
（五）会议召开的时间、地点：
1、现场会议时间：2018 年 1 月 8 日（星期一）13:30。
2、网络投票时间：2018 年 1 月 7 日至 2018 年 1 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
1 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 1 月 7 日 15:00 至 2018 年 1 月 8 日
15:00。
3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日：2018 年 1 月 3 日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，合计持有公司股份
127,621,802 股，占公司股份总数股的 69.3597%。参加本次会议的中小投资者
7 名，代表有表决权股份 15,345,375 股，占公司股份总数股的 8.3399%。
现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代
表股份 127,616,202 股，占公司股份总数的 69.3566%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 4 人，代表股份 5,600 股，占公司股份总数的 0.0030％。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律
师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议通过如下议案：
1、审议通过了《关于申请银行贷款的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意股数 124,294,022 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%； 回避股数 3,327,180 股,通过
该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 12,017,595 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9950%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%； 回
避股数 3,327,180 股。
关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决该议案。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于修订 <对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意股数 127,621,202 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。
其中，中小股东总表决结果：同意 15,344,775 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：高争民爆 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。
五 、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第一次临时股东大会
决议
2、法律意见书
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2018 年 1 月 8 日
