上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于2018年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于
2018年1月2日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈然方、王宪委，独
立董事陈亚民、李大刚、王铁采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司计划使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集
资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财
产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
公司独立董事对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及公司子公司计划使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置自有
资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财
产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
公司独立董事对本次使用自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
2018年1月8日
