广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年7月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月8日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过如下议案:
1、审议并通过《关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司2018年限制性股票激励计划预留权益授予对象及其股份数量,拟授予杨磊、钟俊颖两名激励对象5.8万股限制性股票。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定预留限制性股票激励对象及数量的公告》。
独立董事就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年7月9日