天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年8月22日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年8月12日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定、对现行财务报表列示进行调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》，以及公司监事会对此发表的明确意见。
3.审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十三日