证券代码:002815 | 证券简称:崇达技术 | 公告编号:2018-058 |
崇达技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开了公
司第三届董事会第十五次会议,会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长姜雪飞先生主持,本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更独立
董事的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更独立董事的公告》(公告编号:2018-059)。
公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。(二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于银行授信
及担保事项的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。(三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年10月15日召开2018年第一次临时股东大会,审议由董事会提交的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-061)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会二零一八年九月二十九日