云南恩捷新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年11月1日下午14时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2018年10月29日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权的议案》
为了进一步提升湿法锂电池隔离膜的生产规模，公司之控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）于2018年10月31日与尚濠有限公司、高安市科威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对手”）签订《股权转让协议》，约定上海恩捷拟以其自有资金及自筹资金收购交易对手合计持有的江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，股权转让价款为人民币20,000万元，具体的收购对价将按照上海恩捷对标的公司尽职调查的结果最终确定。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-140定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交至公司股东大会批准。
《关于控股子公司收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-141号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一八年十一月一日